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    英达美国“洗钱”风波是怎么回事?

    最近英达被爆涉嫌来美国洗钱案。其实没有我们想象的情节跌宕起伏。今天就给大家简单聊聊往美国汇款的事情。

    英达是在2011年4月到2012年3月之间的11个月内,先后分50次,把46.4万美元分散存入自己和妻子在4家银行的6个帐户。 但这已经触犯了美国法律。

    在美国有句谚语,“唯有死亡与交税不能避免”。 尤此可见美国税法之严厉亚搏体育客户端,国税局执行税法之严苛。无论是巨商富贾还是升斗小民,都得分外小心。

    根据联邦法律,美国的金融机构在接收1万美元以上的现金交易时,会上交国税局备案。 很多人为了避免在银行备案,多次以小于1万美元的金额存款,就又触犯了另外一条法律。每月存款超过4次, 就会被银行系统标记, 如果30天内多次存款, 每次不超过1万美元, 就会被怀疑牵涉到洗钱,逃税或其他犯罪活动。

    如今越来越多的国人在海外生活,投资,买房,供娃上学。经常涉及到大笔金额可能不小心就触犯了美国法律,尤其要谨慎。一些生活网站也经常给大家出主意,比如象 “如果金额大最好在美国不同银行多开几个账户, 不要短期内向一个账户汇大额款项,否则会引起调查。 ”英达简直象是听了这些版主的建议才这么做的。

    像英达这样如果是美国绿卡,那么在世界上任何角落赚的钱都逃不过美国税务局的追踪。只能是照章纳税,报完税的款项再转自然是无碍了。

    另外如果是非绿卡和公民的父母亲朋给在美国的亲人汇款。根据2008年六月十七日公布的国际税法,美国纳税人若收到十万以上的海外现金汇款,并且是由非美国纳税人从海外寄出澳门凯旋门注册,作为礼物送给美国纳税人。这笔十万以上的现金汇款,则需要在每年的报税季节,由美国纳税人填写3520表向国税局申报。若此类礼金汇款是由外国的公司或机构寄出去的非个人行为,礼金达到,258以上,美国收款纳税人,即亦需填写3520表申报。

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郝女士

发布时间:2019-05-27 03:51
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